ПРОТОКОЛ  № 1 
годового общего собрания акционеров
ОАО «ПКЦ «МЕТАЛЛОСЕРВИС»

г. Хабаровск							     	                 28 июня 2005 г.

По состоянию на 28 июня 2005 года в реестре акционеров числится 94 акционера, совокупный пакет акций которых составляет 37372 шт.
Число акционеров, принявших участие в годовом общем собрании – 10 человек:
1.	Ковалева Анна Валентиновна (представитель Федерального агентства по управлению федеральным имуществом – по доверенности).
2.	Ефрюшкина Татьяна Эдуардовна.
3.	Кизенков Виктор Иванович.
4.	Линова Раиса Игнатьевна.
5.	Сечко Оксана Владимировна.
6.	Федорова Татьяна Ивановна.
7.	Черкашина Галина Николаевна.
8.	Шишкина Ирина Александровна.
9.	Шулепов Борис Иванович.
10.	Юриков Владимир Пахомович.

Количество голосующих акций, принадлежащих участвующим в работе общего собрания акционерам и их представителям, равно 22833, что составляет 61,09% от общего числа голосующих акций.

Председатель собрания    - член Совета директоров Шулепов Б. И.

Шулепов Б. И. объявил акционерам собрания, что в соответствии  с п. 12.5. Устава ОАО «ПКЦ «Металлосервис» председательствует на общих собраниях акционеров Общества председатель Совета директоров. В связи с тем, что Крупенина Л.Ф. – председатель Совета директоров отсутствует по уважительной причине, Совет директоров своим решением (Протокол № ___ от __________________) поручил председательствовать на годовом общем собрании акционеров ему как члену Совета директоров в соответствии  с п. 13.13. Устава Общества.	

Председатель собрания Шулепов Б. И. объявил, что для начала работы годового общего собрания акционеров ОАО «ПКЦ «Металлосервис» должно быть более 50% или 18687 голосов. Счетной комиссией зарегистрировано 22833 голосующих акций или 61,09%. 

Кворум для начала работы годового общего собрания акционеров ОАО «ПКЦ «Металлосервис» имеется.

ПОВЕСТКА  ДНЯ СОБРАНИЯ:

1.	Утверждение счетной комиссии Общества.
2.	Утверждение годового отчета Общества.
3.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4.	Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам финансового года, в том числе объявление дивидендов Общества.
5.	Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) Общества
6.	Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7.	Утверждение аудитора Общества.

Собрание правомочно принимать все решения по повестке дня.

Для ведения протокола годового общего собрания акционеров ОАО «ПКЦ «Металлосервис» председательствующий сообщил, что акционерам следует избрать секретаря собрания. Поступило предложение избрать секретарем годового общего собрания акционеров юрисконсульта ОАО «ПКЦ «Металлосервис» Ващенко Бориса Евгеньевича.

	Других кандидатур не предложено

Председатель объявил, что кворум для принятия решения – более половины голосов.

Решение по избранию секретаря собрания: избрать секретарем годового общего собрания акционеров юрисконсульта ОАО «ПКЦ «Металлосервис» Ващенко Бориса Евгеньевича.

Голосовали:
	За
Против
Воздержались	22833  голосов
0 голосов
0 голосов	

Решение __  ПРИНЯТО 

Председатель собрания заявил, что в соответствии с п. 9.12. «Положения об общем собрании акционеров ОАО «ПКЦ «Металлосервис» устанавливается следующий регламент выступлений:
- докладчик по вопросам повестки дня			–  до 30 минут;
- содоклады							–  до 20 минут;
- выступления в прениях 					–  до 5 минут;
- выступления с вопросами, справками, информацией	–  до 2 минут
- ответы на вопросы						–  до 15 минут;
- по одному вопросу один участник собрания не может выступать более одного раза.

Рассмотрение повестки дня.

ВОПРОС №  1  «Утверждение счетной комиссии Общества»

Председатель пояснил, что для нормального ведения собрания необходимо из числа присутствующих акционеров избрать счетную комиссию. Согласно «Положения о счетной комиссии» состав счетной комиссии должен быть не менее 3-х человек. 
Предложено оставить так же в количестве 3-х человек.
Других предложений не последовало
Счетная комиссия избирается открытым голосованием простым большинством голосов.
По персональному составу слушали Шулепова Б. И., который предложил в счетную комиссию избрать следующие кандидатуры:
- Ефрюшкину Т. Э.;
- Козяеву М. В.;
- Черкашину Г. Н.
Других предложений не последовало.

Голосовали списком

Решение по первому вопросу:
Избрать счетную комиссию на отчетный год в составе: 
1.	Ефрюшкина Т. Э.;
2.	Козяева М. В.;
3.	Черкашина Г. Н.

Голосовали:
	За
Против
Воздержались	22833  голосов
0 голосов
0 голосов	

Решение __  ПРИНЯТО 

ВОПРОС № 2  «Утверждение годового отчета Общества»

Во вступительном слове Генеральный директор Общества Борис Иванович Шулепов пояснил, что согласно Федеральному Закону «Об акционерных обществах» на Совете директоров 27.05.2005 года был представлен для обсуждения, предложения и утверждения на годовом акционерном собрании годовой отчет о деятельности Общества в 2004 году. Годовой отчет был прочитан членами Совета директоров. Вопросов, дополнений, изменений и каких либо замечаний от членов Совета директоров не поступило. По предложению председателя Совета директоров Крупениной Л. Ф. отчет был предварительно утвержден и рекомендован для утверждения на годовом общем собрании акционеров единогласно.
Далее Борис Иванович Шулепов довел до сведения акционеров  годовой отчет ОАО «ПКЦ «Металлосервис» за 2004 год. 

Перед голосованием по второму вопросу председатель собрания напомнил акционерам, что голосование проводится бюллетенем № 1 по принципу «одна голосующая акция – один голос». 
Для принятия решения по данному вопросу необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее чем 11418 голосов (т.е. 50% +1 голос, от количества голосующих акций участвующих в работе общего собрания).
Председатель собрания предложил принять участие в голосовании и, после голосования, сдать бюллетени счетной комиссии.

Председатель счетной комиссии доложил результаты голосования по второму вопросу «Утверждение годового отчета Общества»

Выдано:
Бюллетеней для голосования 		- 10
Число голосов для голосования		- 22833
% от общего числа голосов (акций)	- 100%

Принято:
Бюллетеней для голосования 		- 10
Число голосов для голосования		- 22833
% от общего числа голосов (акций)	- 100%

В том числе:

Признано недействительными:
Бюллетеней для голосования 		- 0
Число голосов для голосования		- 0
% от общего числа голосов (акций)	- 0

Проголосовало «ЗА»:
Бюллетеней для голосования 		- 9
Число голосов для голосования		- 22831
% от общего числа голосов (акций)	- 99,99%

Проголосовало «ПРОТИВ»:
Бюллетеней для голосования 		- 1
Число голосов для голосования		- 2
% от общего числа голосов (акций)	- 0,01%

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»:
Бюллетеней для голосования 		- 0
Число голосов для голосования		- 0
% от общего числа голосов (акций)	- 0%

Решение     ПРИНЯТО  

ВОПРОС № 3 «Утверждение годовой отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества»

Слово для доклада по третьему вопросу повестки было представлено главному бухгалтеру Общества Вагановой Н. Н.
Слушали Ваганову Н. Н., которая довела до сведения акционеров «Аудиторское заключение ООО Аудиторско-консультационная  фирма  «Дальрегиоаудит» по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ПКЦ «Металлосервис» за 2004 г.» 
Аудиторская проверка проведена аудиторами ООО Аудиторско-консультационная  фирма  «Дальрегиоаудит», действующего в лице Генерального директора Н. А. Алексеенко, на основании Устава предприятия, лицензии Минфина России № Е 000214 от 20.05.2002 г. и свидетельства о государственной регистрации №002910 ЦН  от 27.03.1995 г.
Аудит включал проверку бухгалтерской отчетности ОАО «ПКЦ «Металлосервис» за 2004 год. Поверенная бухгалтерская отчетность, по мнению аудиторов, является достоверной с поправками, приведенными в приложении к вышеназванному заключению и подлежащими отражению в бухгалтерской отчетности за 2004 год.

Слово для содоклада предоставляется председателю Ревизионной комиссии Общества Вагановой Н.Н.

Слушали Ваганову Н.Н. – председателя Ревизионной комиссии, которая довела до сведения акционеров результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2004 год. 
По результатам проверки ревизионная комиссия предложила:
1.	Признать работу руководства Общества в сложившейся финансовой ситуации удовлетворительной.
2.	Руководству Общества разработать мероприятия по улучшению финансового положения предприятия.

Других предложений по второму вопросу не последовало.

Перед голосованием по второму вопросу председатель собрания напомнил акционерам, что голосование проводится бюллетенем № 1 по принципу «одна голосующая акция – один голос». 
Для принятия решения по данному вопросу необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее чем 11418 голосов (т.е. 50% +1 голос, от количества голосующих акций участвующих в работе общего собрания).
Председатель собрания предложил принять участие в голосовании и, после голосования, сдать бюллетени счетной комиссии.

Председатель счетной комиссии доложил результаты голосования по третьему вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества»

Выдано:
Бюллетеней для голосования 		- 10
Число голосов для голосования		- 22833
% от общего числа голосов (акций)	- 100%

Принято:
Бюллетеней для голосования 		- 10
Число голосов для голосования		- 22833
% от общего числа голосов (акций)	- 100%

В том числе:

Признано недействительными:
Бюллетеней для голосования 		- 0
Число голосов для голосования		- 0
% от общего числа голосов (акций)	- 0

Проголосовало «ЗА»:
Бюллетеней для голосования 		- 9
Число голосов для голосования		- 22831
% от общего числа голосов (акций)	- 99,99%

Проголосовало «ПРОТИВ»:
Бюллетеней для голосования 		- 1
Число голосов для голосования		- 2
% от общего числа голосов (акций)	- 0,01%

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»:
Бюллетеней для голосования 		- 0
Число голосов для голосования		- 0
% от общего числа голосов (акций)	- 0%

Решение     ПРИНЯТО  

ВОПРОС № 4  «Распределение прибыли  (убытков) Общества по результатам финансового года, в том числе объявление дивидендов Общества»

По четвертому вопросу слушали Шулепова Б. И., который сообщил, что в соответствии с Протоколом № 4 заседания Совета директоров ОАО "ПКЦ "Металлосервис" от 27.05.2005 г. Общему собранию акционеров было рекомендовано дивиденды за 2004 год не выплачивать.

Решение: В связи с отсутствием прибыли Общества в 2004 году дивиденды не выплачивать.

Выдано:
Бюллетеней для голосования 		- 10
Число голосов для голосования		- 22833
% от общего числа голосов (акций)	- 100%

Принято:
Бюллетеней для голосования 		- 10
Число голосов для голосования		- 22833
% от общего числа голосов (акций)	- 100%

В том числе:

Признано недействительными:
Бюллетеней для голосования 		- 0
Число голосов для голосования		- 0
% от общего числа голосов (акций)	- 0

Проголосовало «ЗА»:
Бюллетеней для голосования 		- 8
Число голосов для голосования		- 22549
% от общего числа голосов (акций)	- 98,76%

Проголосовало «ПРОТИВ»:
Бюллетеней для голосования 		- 2
Число голосов для голосования		- 284
% от общего числа голосов (акций)	- 1,24%

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»:
Бюллетеней для голосования 		- 0
Число голосов для голосования		- 0
% от общего числа голосов (акций)	- 0%

Решение     ПРИНЯТО  

ВОПРОС № 5  «Избрание совета директоров общества»

По четвертому вопросу слушали Шулепова Б. И. – председателя собрания акционеров, члена Совета директоров, который доложил, что согласно Уставу Общества количественный состав Совета директоров состоит из семи человек. В бюллетень № 4, утвержденный на Совете директоров Общества вошли следующие кандидатуры:
1.	Арутюнов Олег Сергеевич
2.	Золотарев Вадим Викторович
3.	Маканова Инна Вениаминовна
4.	Мухтулова Елена Александровна
5.	Руденко Евгений Иванович
6.	Деревцов Александр Леонидович
7.	Савин Игорь Вячеславович
8.	Дроздов Анатолий Михайлович
9.	Кизенков Виктор Иванович
10.	Шулепов Борис Иванович

Дроздов А. М. снял свою кандидатуру перед началом Собрания акционеров, в связи с чем он был исключен из списка кандидатов, и его фамилия была вычеркнута из бюллетеней для голосования.
Перед голосованием Председатель Собрания напомнил акционерам, что выборы Совета директоров проводятся кумулятивным голосованием. Это значит, что каждый акционер умножает количество акций, которыми он имеет право голосовать на число 7 – по утвержденному Уставом количественному составу Совета директоров. 
Полученным числом голосов каждый акционер вправе распорядиться по своему усмотрению: или распределить их поровну между кандидатами, или отдать их одному, двум и более кандидатам. 
Председатель собрания предложил акционерам проголосовать по данному вопросу бюллетенями № 4, и после голосования сдать бюллетени счетной комиссии.

Председатель счетной комиссии доложил результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня. 

Выдано:
Бюллетеней для голосования 		- 10
Число голосов для голосования		- 159831

Принято:
Бюллетеней для голосования 		- 10
Число голосов для голосования		- 159831

В том числе:

Признано недействительными:
Бюллетеней для голосования 		- 0
Число голосов для голосования		- 0

Кандидат	
Число голосов поданных за кандидата	

1.	Арутюнов Олег Сергеевич
2.	Золотарев Вадим Викторович
3.	Маканова Инна Вениаминовна
4.	Мухтулова Елена Александровна
5.	Руденко Евгений Иванович
6.	Деревцов Александр Леонидович
7.	Савин Игорь Вячеславович
8.	Дроздов Анатолий Михайлович
9.	Кизенков Виктор Иванович
10.	Шулепов Борис Иванович	
26684
26684
26684
26684
26684
0
0
самоотвод
7000
20637	

Решение по вопросу № 5

В Совет директоров ОАО «ПКЦ «Металлосервис» избраны:

1.	Арутюнов Олег Сергеевич
2.	Золотарев Вадим Викторович
3.	Маканова Инна Вениаминовна
4.	Мухтулова Елена Александровна
5.	Руденко Евгений Иванович
6.	Кизенков Виктор Иванович
7.	Шулепов Борис Иванович

ВОПРОС № 6 «Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества»

Председатель Собрания пояснил, что в соответствии с п. 16.2 Устава ОАО «ПКЦ «Металлосервис»  Ревизионная комиссия Общества избирается в составе трех человек, при этом, каждый акционер праве проголосовать не более чем за трех кандидатов. Также было объявлено, что в голосовании не принимают участие вновь избранные члены Совета директоров.

В бюллетень № 5, утвержденный на Совете директоров Общества вошли следующие кандидатуры:

1.	Андреева Анна Алексеевна
2.	Ваганова Наталия Николаевна
3.	Федорова Татьяна Ивановна
4.	Шишкина Ирина Александровна

Председатель собрания предложил акционерам проголосовать по данному вопросу бюллетенями № 5 и после голосования сдать бюллетени счетной комиссии.

Председатель счетной комиссии доложил результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня. 

Выдано:
Бюллетеней для голосования 		- 10
Число голосов для голосования		- 22833
% от общего числа голосов                        - 100%

Принято:
Бюллетеней для голосования 		- 8
Число голосов для голосования		- 21333
% от общего числа голосов                        - 93,43%

В том числе:

Признано недействительными:
Бюллетеней для голосования 		- 0
Число голосов для голосования		- 0
% от общего числа голосов                        - 0%

Кандидат	
Число голосов за кандидата	

1.	Андреева Анна Алексеевна
2.	Ваганова Наталия Николаевна
3.	Федорова Татьяна Ивановна
4.	Шишкина Ирина Александровна	
20556
2273
2097
953	

Решение по вопросу № 6 

В Ревизионную комиссию ОАО «ПКЦ «Металлосервис» избраны:

1.	Андреева Анна Алексеевна
2.	Ваганова Наталия Николаевна
3.	Федорова Татьяна Ивановна

ВОПРОС № 7 «Утверждение аудитора Общества» 

По седьмому вопросу повестки дня слушали Б. И. Шулепова, который доложил Собранию акционеров, что по выборам аудитора Общества на 2005 год состоялся конкурс аудиторских фирм. По результатам конкурса (протокол № ___ конкурсной комиссии от ______________________) больше всего баллов набрала аудиторская фирма ООО Аудиторско-консультационная фирма  «Дальрегиоаудит»,  лицензия Минфина России № Е 000214 от 20.05.2002 г.
Эта фирма была предварительно утверждена на заседании Совета директоров (протокол № _____ от ___________________). 
Общему Собранию акционеров предлагается утвердить на 2005 год по аудиторским проверкам в ОАО «ПКЦ «Металлосервис» аудиторскую фирму ООО Аудиторско-консультационная  фирма  «Дальрегиоаудит».
Перед голосованием председатель Собрания напомнил акционерам, что голосование производится бюллетенем № 6, по принципу «Одна голосующая акция – один голос». Для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 11418 голосов (т.е. 50% +1 голос, от количества голосующих акций участвующих в работе общего собрания).
Председатель собрания предложил акционерам проголосовать бюллетенями № 6 и сдать счетной комиссии.

Председатель счетной комиссии доложил общему Собранию итоги голосования по седьмому вопросу.

 Выдано:
Бюллетеней для голосования 		- 10
Число голосов для голосования		- 22833
% от общего числа голосов (акций)	- 100%

Принято:
Бюллетеней для голосования 		- 10
Число голосов для голосования		- 22833
% от общего числа голосов (акций)	- 100%

В том числе:

Признано недействительными:
Бюллетеней для голосования 		- 0
Число голосов для голосования		- 0
% от общего числа голосов (акций)	- 0

Проголосовало «ПРОТИВ»:
Бюллетеней для голосования 		- 0
Число голосов для голосования		- 0
% от общего числа голосов (акций)	- 0

Проголосовало «ЗА»:
Бюллетеней для голосования 		- 10
Число голосов для голосования		- 22833
% от общего числа голосов (акций)	- 100%

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»:
Бюллетеней для голосования 		- 0
Число голосов для голосования		- 0
% от общего числа голосов (акций)	- 0

Решение по вопросу № 7   ПРИНЯТО 

ООО  Аудиторско–консультационная  фирма  «Дальрегиоаудит» утверждена аудитором ОАО «ПКЦ «Металлосервис».

Председатель собрания доложил акционерам, что все вопросы повестки дня годового общего Собрания акционеров ОАО «ПКЦ «Металлосервис» рассмотрены, решения приняты. Вопросов, предложений и замечаний по ведению собрания от акционеров не поступило.

Собрание объявляется закрытым.

Председатель собрания поблагодарил акционеров ОАО «ПКЦ «Металлосервис» за участие в работе общего собрания.

К протоколу общего годового Собрания акционеров ОАО «ПКЦ «Металлосервис» прилагаются:
1. Приложение № 1 – Протокол регистрации акционеров ОАО «ПКЦ «Металлосервис» к общему годовому собранию от 28.06.2005 г. (1 лист).
2. Приложение № 2 – Аудиторское заключение ООО Аудиторско-консультационной  фирмы  «Дальрегиоаудит» по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ПКЦ «Металлосервис» за 2004 год (4 листа), с приложением бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2004 год (16 листов).
3. Приложение 3 - Протокол голосования по вопросу № 1 годового общего собрания акционеров ОАО «ПКЦ «Металлосервис» «Избрание счетной комиссии Общества» (1 лист).
4. Приложение № 4 - Протокол конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для проведения обязательного аудита по итогам 2004 финансового года   (5 листов).
5. Приложение № 5 – Годовой отчет ОАО «ПКЦ «Металлосервис» за 2003 год (12 листов).
	6. Приложение № 6 – Акт Ревизионной комиссии (3 листа).
7. Приложение № 7 – Протокол голосования по вопросу № 2 «Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года». Акт ревизионной комиссии (1 лист).
8. Приложение № 8 – Информация о работе Совета директоров ОАО «ПКЦ «Металлосервис» в 2003 – 2004 гг.  (1 лист).
9. Приложение № 9 – Протокол голосования по вопросу № 4 «Избрание Совета директоров Общества» (1 лист).
10. Приложение № 10 – Протокол голосования по вопросу № 5 «Избрание ревизионной комиссии» (1 лист).
11. Приложение № 11 – Протокол голосования по вопросу № 6 «Утверждение аудитора Общества» (1 лист).
12. Доверенность, выданная Деревцову Александру Леонидовичу на представление интересов на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПКЦ «Металлосервис»  с правом голосования пакетом обыкновенных голосующих акций  от имени Министерства имущественных отношений РФ.

Председатель Собрания 					А. Б. Заборовский

Секретарь Собрания						Б. Е. Ващенко

C:\Мои документы\Металлосервис\Совет директоров\Потоколы\ПРОТОКОЛ № 1 годового общего собрания Металлосервис 2004 .doc